Блокчейн-проект Павла Дурова Telegram Open Network (TON) под угрозой срыва. SEC (Комиссия по ценным бумагам и биржам США) добивается отмены ICO, обвиняя авторов проекта в нарушении законодательства.
Представители комиссии заявили о введении «чрезвычайных мер и ограничений» в отношении двух оффшорных компаний, связанных с токенсейлом TON. SEC считает, что проект незаконно распространял токены, которые не были зарегистрированы, в США и за пределами страны. Это позволило компании привлечь 1,7 млрд долларов США.
Кроме того, Telegram Group и TON Issuer Inc. обвиняют в распространении токенов по заниженной цене. В заявлении говорится о продаже «примерно 2,9 млрд цифровых токенов под названием Gram 171 первоначальному покупателю. В частности, 1 млрд токенов были проданы 39 американским покупателям».
Формально Telegram обязался до 31 октября поставить монеты Gram участникам кампании. Но, по мнению SEC, Telegram и TON Issuer Inc. не зарегистрировали токенсейл должным образом и не раскрыли инвесторам важную информацию.
Содиректор правоприменительного подразделения SEC Стефани Авакян подчеркнула:
Принятые нами экстренные меры направленные на то, чтобы предотвратить наводнение рынка США цифровыми токенами, которые, по нашему мнению, проданы незаконно. Мы утверждаем, что ответчики не предоставили инвесторам полную информацию о Gram, бизнес-операциях Telegram, его финансовом состоянии, факторах риска и менеджменте, как того требует законодательство о ценных бумагах.
Её коллега Стивен Пейкин добавил: Telegram не соблюдает устоявшиеся требования по раскрытию информации в стремлении получить выгоду от проведения ICO, и это нарушает права инвесторов. Он отметил:
Мы неоднократно заявляли, что эмитенты не смогут избежать действия федеральных законов о ценных бумагах, просто называя свой продукт цифровым токеном.
SEC уже подала заявление в федеральный суд Манхэттена. В нем говорится, что обе компании, связанные с TON, нарушили разделы 5 (а) и 5 © закона «О ценных бумагах». Требования комиссии — наложение бессрочного запрета на деятельность TON, возврат инвесторам средств со штрафами и процентами.
Впрочем, распоряжение SEC не является окончательным. Удовлетворить эти требования или отказать, решит суд.
Эксперты Binance Research частично согласились с комиссией. Они считают, что токенсейл TON провели по требованиям правила 506 ©, которое предполагает, что все покупатели должны быть аккредитованными инвесторами. Но в то же время на вторичный рынок и продажу новых токенов Gram это правило не распространяется. Если суд решит, что проект действительно нарушил рамки Reg D, то Дурову и его команде грозит серьезный штраф и уголовное преследование.
В Telegram с юридической позицией SEC не согласны. Компания разослала инвесторам письмо, в котором в качестве одного из возможных решений рассматривается отсрочку запуска TON. Авторы проекта пытались наладить связь с комиссией в течение последних 18 месяцев, но обратной связи не получили. В Telegram признали:
Мы удивлены и разочарованы решением SEC.
С другой стороны, если TON не запустят до 31 октября включительно, компания обязана вернуть деньги инвесторам. Количество предложений о перепродаже прав на покупку Gram от анонимных участников токенсейла увеличилось, цены идут вниз.
Пока же SEC через суд добилась временного запрета распространения токенов и их выхода на криптовалютные биржи. Судебное заседание по делу состоится 24 октября.