Группа криптоэкспертов подала коллективный иск в адрес компании iFinex Inc., а также её дочерних структур Tether и Bitfinex. Дело будет рассматривать суд Восточного округа Нью-Йорка.
Компании обвинили в нарушении Закона RICO (об инвестировании полученных от рэкета капиталов), Закона США о товарных биржах, проведении памп-схем, отмывании денег, манипуляции курсами приктовалют за счет эмиссии USDT и обмане инвесторов. Кураторы нового иска Вэл Фрейдман и Кайл Роше ранее судились с «Фейктоши» Крейгом Райтом во Флориде.
Ответчиками в деле выступают CEO Bitfinex Жан-Луи ван дер Вельде, CFO Bitfinex Джанкарло Девазини, экс-CSO Bitfinex Филипп Портер, а также представители процессинга Crypto Capital из Панамы и фирма Global Trade Solutions AG — фигурант дела о теневом банкинге для криптовалютных бирж.
Счета Crypto Capital заморожены. На них хранятся средства пользователей на сумму около 850 млн долларов. Из-за блокировки средств биржа была вынуждена взять кредит из резервов Tether. Это стало причиной судебного разбирательства в юрисдикции Нью-Йорка.
Tether и Bitfinex знали о подготовке иска уже давно. 5 октября компании заявили, что обвинения в манипуляциях USDT в их адрес необоснованны. Исследование, которое стало основой иска, «не опубликовано и не изучено сообществом».
В iFinex Inc. подчеркнули:
Эти необоснованные обвинения являются попыткой воспрепятствовать росту и успеху всего сообщества цифровых токенов, ключевыми участниками которого являются Bitfinex и Tether.
Правда, само исследование компания не предъявила. Лишь подчеркнула:
Все токены Tether полностью обеспечены резервами и выпускаются в соответствии с рыночным спросом и не преследуют цель контролировать цены криптовалютных активов.