С начала года объем фиктивных сделок на криптовалютных биржах упал на 35,7%. Но три четверти площадок до сих пор фальсифицируют 90% сделок, заявили исследователи Blockchain Transparency Institute (BTI).
Подавляющее большинство криптовалютных бирж показывает фейковые объемы торгов. Это помогает привлечь клиентов, а в отдельных случаях — манипулировать курсами.
Наиболее честными по результатам исследований оказались криптовалютные биржи Kraken, Poloniex, Coinbase и Upbit. А самыми большими фальсификаторами с точки зрения торговых объемов — OKEx и Bibox. Фиктивные сделки на этих площадках достигают 75%. Впрочем, действительные объемы торгов позволяют им находится в топ-20 крупнейших криптобирж.
Глава операционного отдела OKEx Энди Чунг выступил с критикой отчета. Он заявил: биржа не фальсифицирует объемы торгов, эксперты сделали неверные выводы. Но доказательств своих слов Чунг не предоставил.
Аналитики добавили, что наиболее прозрачно работают биржи из США и Японии. Скорее всего, это связано со строгими нормативно-правовыми нормами в этих странах. Но «прописка» биржи — не гарантия её честности. Аналитики пояснили:
У Южной Кореи также есть тщательно контролируемая система регулирования, но Bithumb на протяжении года фальсифицирует объемы торгов монетами Dash и Monero более чем на 90%.
Что касается бирж Binance, Gemini, Bitflyer и Indodax, то здесь фейковые объемы торгов снизились. Сейчас они составляют до 10% от реальных объемов. Значительная часть бирж сегодня располагает инструментами для выявления и закрытия счетов, замеченных в фиктивной торговле, и успешно их применяет.