ФТС (Федеральная таможенная служба) РФ завела уголовное дело в отношении ДТПК (Дальневосточной торгово-промышленной компании), которая поставляла ASIC-майнеры от Bitmain. Её обвиняют в неуплате налогов на сумму 1,2 млн долларов.
ДТПК с августа 2017-го по февраль 2018 года ввезла в РФ 6012 майнеров производства Bitmain. Сотрудники компании предъявили таможне поддельные документы, в которых указывались неверные цены на модели Antminer S9−13.5, L3+ и D3, а также комплектующие для них.
В ДТПК заявили, что получили майнеры от корейской компании MSR Co. через гонконгскую компанию Manli. Но в ходе расследования было установлено, что MSR не заключали контракт с ДТПК на майнинговое оборудование. Компании подписывали договор, который не касался поставки майнеров и истек в 2012 году.
В ордере говорится:
Генеральный директор ДТПК Артем Бублик не позднее 8 августа 2017 года вступил в преступный сговор с неопределенными лицами, с целью избежать уплаты таможенных платежей в особо крупных размерах при ввозе в Евразийский экономический союз ASIC-майнеров и элементов их питания.
Полиция уже провели обыск в офисах компании Intelion Mining в Москве и Туле. Там находились майнеры, импортированные ДТПК.
Основатель Intelion Mining Александр Шашков отметил:
Intelion не имеет никакого отношения к майнерам, находящимся под следствием, но в любом случае правоохранительные органы конфисковали 2500 ASIC, потому что наши клиенты не предоставили соответствующую документацию.
Представитель Bitmain в России Юлия Фетисова допустила, что в ASIC-устройства могут попадать в РФ через серые схемы импорта:
Серые схемы используются китайскими компаниями-перекупщиками и не проходят через российский офис Bitmain. Часто предприниматели не хотят ждать доставки, поэтому обращаются к перекупщикам.
Официально Bitmain не предоставляет логистические услуги для России. Поэтому покупатели сами решают вопросы с транспортировкой товаров.
Юристы пояснили, что в данном случае таможенные махинации действительно имели место. Но законодательство РФ несовершенно, и как ввозить майнеры полностью законно, пока неясно.