Китайская полиция задержала криптотрейдеров И Чжоу и Сиянг Ли. Их обвиняют в организации мошеннической схемы на 7 тыс. биткоинов (56 млн долларов по актуальному курсу).
Около 20 трейдеров, торговавших на внебиржевых платформах, направили совместное заявление в полицию города Гуанчжоу. Они утверждают, что Чжоу и Ли два года управляли чатами в мессенджере WeChat, где трейдеры размещали ордера на покупку и продажу биткоина и других криптовалют. После того, как в Китае запретили проведение ICO и спотовую криптофиатную торговлю, внебиржевой трейдинг стал единственным возможным путем работы с криптовалютами.
Ли и Чжоу удалось заполучить доверие трейдеров. Они предложили участникам чатов схему пассивного заработка на биткоин-депозитах — арбитражные торги.
Средства мошенникам передали более ста трейдеров. Когда Ли и Чжоу стали задерживать Уголовное дело в отношении организаторов схемы уже возбудили. Китайские юристы заявили, что физлица имеют право владеть и обмениваться биткоинами, так что заявители не нарушают закон. При этом если трейдер, координирующий торговлю биткоинами, потеряет средства клиентов, он должен нести уголовную ответственность в соответствии с существующим законодательством.