Американские власти арестовали одного из возможных организаторов криптовалютной пирамиды OneCoin Константина Игнатова. Обвинения против него выдвинула прокуратура Южного округа Нью-Йорка (SDNY), задержание произошло в международном аэропорту Лос-Анджелеса.
Помимо Игнатова, в создании пирамиды и мошенничестве с применением электронных средств связи, а также в мошенничестве с ценными бумагами обвиняют его сестру Ружу Игнатову. Она пока находится на свободе. Также в 2018 году по делу OneCoin арестовали Марка Скотта.
OneCoin продавал образовательные пакеты по криптотрейдингу. За привлечение новых участников и продажу пакетов члены пирамиды получали реферальные комиссии.
Прокуратура утверждает, что «эта многоуровневая маркетинговая система (MLM) поспособствовала быстрому росту сети OneCoin». Представители проекта заявляли, что аудитория OneCoin насчитывает 3 млн человек.
Создатели OneCoin предоставляли участникам проекта недостоверную информацию. Так, они заявляли, что принадлежащие компании сервера используются для добычи OneCoin. Но на деле никакого майнинга не велось.
Кроме того, в описании проекта говорилось, что OneCoin создан на базе приватного блокчейна. Но платформу даже не пытались разрабатывать. Не выходил проект и на IPO — это пустые заявления, которые должны были «создать ажиотаж и привлечь дополнительные инвестиции от жертв».
Пока обвинения в адрес Игнатова не подтверждены судом. Но прокурор Джеффри Берман подчеркнул, что обвиняемые создали многомиллиардную «криптовалютную компанию», полностью построенную на лжи и обмане. Берман добавил:
Они обещали большую прибыль и минимальный риск, но, как предполагается, их бизнес был пирамидой, за которой больше стояло надувательство, а не нули и единицы. Инвесторы становились жертвами, в то время как обвиняемые богатели.
Прокуратура установила, что только в период между четвертым кварталом 2014 года и третьим кварталом 2016 OneCoin Ltd получила 3,353 млрд евро в виде выручки от продаж. Прибыль пирамиды составила 2,232 млрд евро.
Также прокуратура обнаружила переписку Игнатовой с описанием «стратегии выхода» из OneCoin. Организаторы хотели скрыться с деньгам, возлагая вину за их пропажу на других людей.