Аномальные транзакции на криптовалютной бирже Binance намекают на инсайдерсую торговлю. Они появлялись несколько раз перед листингом новых торговых пар.
Авторы Youtube-канал «Копеечка в кошельке» заметили, что крупные переводы в различных токенах поступали на Binance как минимум трижды. После этого на платформе появлялась новая торговая пара с тем же токеном.
К примеру, 7 февраля на биржу поступило 500 млн токенов HOT (565 тыс. долларов). 18 февраля биржа открыла торги в парах HOT/BNB и HOT/USDT, и это серьёзно увеличило ликвидность токена. Курс HOT за сутки подскочил более чем на 10%:
Второй случай зафиксировали 14 февраля. На Binance поступило 4 млн токенов ZRX (921 тыс. долларов). 27 февраля биржа открыла торги в парах ZRX/BNB и ZRX/USDT, курс токена также вырос на 10%.
Наконец, 22 февраля на Binance перевели 5,468 млн токенов BAT (747,9 тыс. долларов). Новая торговая пара BAT/USDT была добавлена 4 марта. Курс токена с момента перевода до листинга пары вырос на 25%.
Эксперты допускают, что имела место инсайдерская торговля. Но у случившегося есть и другие объяснения, к примеру, создание резервов перед листингом.