Партнер скончавшегося в декабре основателя биржи QuadrigaCX Джеральда Коттена Майкл Патрин мог вывести средства клиентов с холодных кошельков биржи. Он же открывал многомиллионные позиции на бирже BitMEX.
Аудиторы 6 марта установили, что на кошельках QuadrigaCX отсутствует криптовалюта. Формально у площадки есть 45 дней на поиск средств, но инсайдеры утверждают, что средства с большой долей вероятности украл Патрин.
Настоящее имя партнера Коттена — Омар Дханани. Он является крупным трейдером на платформе BitMEX, как можно установить из аккаунта u/MikeXBT на Reddit.
Патрин указывал адрес аккаунта MikeXBT в качестве контактной информации как кандидата на место в совете директоров организации Bitcoin Alliance в апреле 2014 года. Из последних постов о встрече совладельцев биржи и неплатежеспособности площадки можно понять, что Патрин являлся партнером Коттена.
Эксперты также установили, что Патрин-Дханани отбывал наказание в США «за кражу персональных данных в сети». В 2004 году его арестовали «за предоставление анонимных услуг по отмыванию электронных денег». Тогда следствие установило, что под псевдонимом Омар Дханани скрывался человек по имени Омар Патрин.
Биржу QuadrigaCX Патрин покинул в 2016 году из-за разногласий с Коттеном. В августе 2018 года он написал, что «закрыл на BitMEX лонг на 7 млн долларов», а в сентябре упоминал лонг-позицию на 8 млн долларов.
Twitter-пользователь IamNomad выложил предполагаемый список позиций трейдера «Patryn»:
So magic internet detectives found this. Uhhhhh
Cc @sudogene #QuadrigaCX pic.twitter.com/D0fqPDsZY2
— I am Nomad (@IamNomad) March 7, 2019
Эти позиции могут быть связаны с криптовалютой на 190 млн долларов, исчезнувших с QuadrigaCX.