FATF (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег) опубликовал предварительный вариант инструкции по борьбе с отмыванием денег. Документ предназначен для представителей криптовалютной отрасли.
В FATF подчеркнули, что рекомендуют использовать инструкцию всем 36 членам организации во всех юрисдикциях. До 8 апреля авторы документа рассчитывают получить комментарии. Их изучат и в июне проведут финальное заседание по этому вопросу.
В FATF заявили, что страны-участницы группы не должны игнорировать проблему отмывания денег и финансирования терроризма с применением криптовалют. Авторы рекомендаций подчеркнули, что биржи и другие организации, которые хотят работать на крипторынке, должны регистрироваться или получать лицензию в юрисдикциях, где они были основаны.
Владельцы площадок также должны передавать ответственным ведомствам идентификационную информацию своих клиентах. В отдельных случаях необходимо сертифицировать криптовалютные продукты, если соответствующие нормы действуют в конкретном государстве.
Авторы инструкции добавили, что меры регулирования крипторынка должны соответствовать поставленной задаче. К примеру, осуществлять надзор должны компетентные представители власти, а не саморегулируемые организации. Последние часто неспособны противостоять отмыванию денег и финансированию терроризма. В FATF добавили, что страны, которые примут нормы инструкции, должны будут проработать вопрос уголовной, гражданской и административной ответственности за нарушение установленных требований.
Отдельно отметили необходимость обязать поставщиков услуг в сфере криптовалют собирать и хранить данные об отправителях и получателях криптовалютных платежей. Эти данные смогут запрашивать государственные структуры. Если транзакцию признают подозрительной, регуляторы должны принять меры, чтобы ограничить возможности её завершения.