В Курске вынесли приговор наркоторговцам, которые использовали криптовалютную биржу EXMO для отмывания доходов. Им дали от 4 до 8 лет лишения свободы.
Наркобизнес организовала супружеская пара. К распространению наркотиков привлекли ещё шестерых человек.
Супруги покупали большие объемы наркотиков в разных регионах России, перевозили и прятали их в тайники. Оттуда наркотики забирали курьеры и занимались распространением веществ.
Доходы от наркобизнеса супруги отмывали через криптовалюту. Заместитель прокурора Курского района Кирилл Паньков заявил:
Один из участников группы совершал финансовые операции с денежными средствами от реализации наркотиков через международную криптовалютную биржу EXMO.
Участникам наркосхемы назначили наказание сроком от 4 до 8 лет лишения свободы. Кроме того, они обязаны будут выплатить штрафы.
Генеральный директор EXMO Сергей Жданов отметил:
На бирже EXMO действуют эффективные механизмы предотвращения незаконной и преступной деятельности: политика противодействия легализации доходов, добытых преступных путем и процедура KYC. Политика AML предполагает обязательный запрос на верификацию пользователя в случае возникновения подозрений во взломе аккаунта или нарушения AML, а также при работе с большинством провайдеров ввода/вывода фиатных средств. Мы считаем, что необходимо бороться с преступной деятельностью и готовы сотрудничать со следствием. На данный момент подобных официальных запросов со стороны служб РФ не поступало.