Казанский предприниматель Дмитрий Фадеев и четверо его коллег стали жертвами мошенников. Криптоинвесторы поменяли биткоины на конверты с фальшивыми деньгами — билетами «Банка приколов».
Криптоинвесторы обратились в суд. Правоохранительные органы нашли преступников — «гастролеров» из Марий Эл. История напоминает сюжет из 90-х. Под видом покупателей биткоина мошенники «разводили» казанских криптоинвесторов на вполне реальную наличность.
Известны фамилии мошенников: Саматов, Моторин, Павловский и Смирнова. Им предъявили три эпизода, предусмотренных ч. 2 и ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»), а также в одном эпизоде по ч. 3 ст. 161 УК РФ («Грабеж»). Преступления были совершены с февраля по апрель 208 года. Павловский и Смирнова — в СИЗО, остальные — под домашним арестом.
Мошенники искали тех, кто хотел обналичить криптовалюту. Им назначали встречу, показывали конверт с оговоренной суммой, затем «контрагент» переводил биткоины на счет покупателя. Затем продавца биткоина отвлекали и меняли конверт с реальными деньгами на «куклу» — пачку билетов «Банка приколов». Преступления принесли мошенникам 2,7 млн рублей.
Фадеев добавил:
Нам писали по объявлению ребята, которые хотели поменяться. Договорились встретиться вечером в Альфа Банке на Декабристов. Мы с партнером приехали на сделку. Я вот смотрю на них — как-то странно они были одеты.
После подмены конвертов мужчины сели в приготовленное авто с марийскими номерами и укатили. После этого предприниматель обнаружил обман и обратился в полицию. Ему «пришлось полицейским еще до глубокой ночи объяснять, что такое биткоин».
Однажды схема не сработала — отвлекающий перепутал время. Чтобы выкрутиться, преступники под угрозой пистолета посадили предпринимателя Дмитрия Ерофеева в машину, представившись полицейскими, вывезли за город и «выбили» из него пароли от электронных кошельков. С кошельков перевели биткоины на 1,76 млн рублей.
Задержанию помогли видеозаписи с камер безопасности — встречи происходили в банках. Подозреваемые уже были в разработке. Ещё один обманутый инвестор, Арсений Архангельский, добавил:
Их поймали буквально через два дня на трассе Казань — Уфа. Ночью они ехали из столицы Башкортостана, где тоже участвовали в каких-то разводках, были в Уфе, Челнах. Полностью потеряли совесть и стали путешествовать по всем ближайшим республикам с этой гастролерской историей! … Они ничего не понимали в криптовалютах, зато знали стандартные механики разводок.
Стало известно, что Смирнова раньше работала адвокатом и на допросе заявила:
Я решила купить юридически несуществующую валюту и расплатиться за нее несуществующими деньгами.
Впрочем, предприниматели не намерены добиваться реальных сроков для мошенников. Фадеев заявил:
У меня нет такого желания сажать их. Они все молодые. Той прожарки, которая сейчас есть, должно им хватить. В тюряге их просто сломают.
Предприниматели считают, что мошенникам достаточно компенсировать ущерб и назначить условное наказание.