Проведение скам-ICO заблокировал Департамент ценных бумаг штата Северная Дакота. Мошеннический токенсейл организовали граждане РФ.
Российский ICO-проект выдавал себя за лихтенштейнский Union Bank AG. Регулятор утверждает, что мошенники занимались продвижением «незарегистрированных и потенциально мошеннических ценных бумаг».
Специальный уполномоченный Карен Тайлер заявила, что веб-сайт ICO-проекта Union Bank Payment Coin (UBPC) «напрямую копировал» элементы веб-сайта Union Bank: стилевое, графическое и текстовое оформление. Мошенники заявляли, что выпустят «первый в мире security-токен, обеспеченный лицензированным банком», и предложат «стейблкоин, полностью обеспеченный фиатной валютой — швейцарским франком». Но этим они пытались ввести инвесторов в заблуждение, так как распространяли заявление регулируемого и лицензированного банка из Лихтенштейна от лица UBPC.
IP-адрес веб-сайта Union Bank относится к Лихтенштейну. Сайт UBPC связан с Россией и зарегистрирован на частное лицо.
Тайлер добавила:
Так как ICO-токены продаются через интернет и активно распространяются в социальных сетях, жители Северной Дакоты могут быть вовлечены в предложения, организаторы которых находятся на одной с ними улице или же на другом конце света. Преступники в финансовой сфере продолжают наживаться на ажиотаже вокруг блокчейна, криптовалютных активов и ICO. Инвесторам необходимо с чрезвычайной осторожностью подходить к подобным предложениям.