Банк Deltec Bank & Trust, который недавно стал партнером эмитента крупнейшего стейблкоина Tether Limited, может быть причастен к отмыванию денег. Бразильские правоохранительные органы уже обратились к властям Багамских островов, где зарегистрирован банк, с просьбой помочь в расследовании.
Дело возбудила федеральная прокуратура штата Сан-Паулу. Главным фигурантом стал Пауло Виейра де Соуза, бывший директор дорожно-строительной компании DERSA. Его обвинили в получении взяток от концерна Odebrecht.
Правоохранительные органы полагают, что Соуза перевел 25 млн долларов на счета панамской оффшорной компании Nantes Group, которые обслуживал частный швейцарский банк Bordier & Cie. Глава DERSA являлся непосредственным бенефициаром этих счетов.
Но панамская фирма вряд ли является последним звеном цепи. Так, установлено, что в феврале 2017 эти средства якобы мигрировали на счета в багамском Deltec Bank & Trust.
Сейчас власти Бразилии ждут подтверждения того, действительно ли деньги де Соуза лежат на счетах Deltec Bank & Trust. Страны уже сотрудничали по вопросам отмывания денег. Но чем бы не завершилась история, для Tether Limited это в любом случае тревожный звонок.