Криптовалютная биржа Binance, которая занимает первое место по объему торгов, заморозила счета, предположительно связанные с проблемной площадкой WEX. С этих счетов поступило не менее 93 тыс. ETH.
Счета WEX заморозили ещё 25 октября, но глава Binance Чанпен Чжао сообщил об этом только сейчас. Ранее Twitter-пользователь Джон Джеймс рассказал, что средства с холодных кошельков WEX поступают на Binance. Таким образом, крупнейшая биржа мира способствует отмыванию денег.
Пользователи отследили 25 транзакций WEX, которые поступали на Binance с августа по октябрь. Первая из них была совершена 29 июля 2017 года с адреса, который ранее принадлежал BTC-e.
С него же сентября 2017-го по январь 2018 года провели ещё 32 транзакций на другой кошелек WEX и иные адреса. Отправили в общей сложности 480 тыс. ETH. Постепенно часть средств поступала на кошелек Binance.
Чтобы снять с себя подозрения в отмывании денег, Binance заморозила счета WEX. Напомним, это преемница печально известной BTC-e, которая закрыла возможность вывода средств для своих пользователей ещё в июле. В зоне риска — криптовалюта на 18 млн долларов.
Представитель Binance Лиа Ли заявила, что биржа всегда расследует жалобы пользователей и блокирует доступ к аккаунтам, которые замечены в подозрительной активности. Доступ к средствам WEX могут возобновить только после проведения разбирательств.