Операции с криптовалютами на 661 млн евро провели клиенты европейских банков Danske Bank, SEB и Credit Suisse в течение двух последних лет. Такие данные содержатся в докладе службы расследований финансовых преступлений Литвы (FCIS).
Регулятор провел анализ деятельности 600 физических и юридических лиц, которые провели сделки на суммы от 80 тыс. евро. В исследовании фигурируют следующие банки: Danske Bank из Дании, Swedbank и SEB из Швеции, Credit Suisse из Швейцарии, ING Group из Нидерландов, Luminor, Pervesk и Mister Tango из Литвы, а также Citadele из Латвии.
Регулятор подчеркнул, что три резидента Литвы и Швеции осуществили крупные транзакции — на суммы 14−27 млн евро. Директор FCIS Миндовг Петраускас также рассказал, что один гражданин Литвы задекларировал доход от покупки и продажи криптовалюты в размере 6 млн евро.
По словам Петраускаса, значительная часть клиентов банков предпочли не сообщать о происхождении своего первоначального капитала. Регулятор полагает, что они получили доходы от инвестиций в ICO и торговли криптовалютами.
Петраускас считает, что на крипторынке существует высокий риск отмывания денег. В то же время в 2018 году литовские инвесторы активно вкладывают средства в ICO-проекты. В 2017 году сумма вложений составила 82 млн евро, в 2018-м — уже 500 млн.
Чиновник отметил:
Вопрос в том, откуда взялись эти средства, ведь это очень большие деньги.