Федеральная служба по финансовому мониторингу РФ представила отчет об использовании биткоина в торговле наркотиками на территории страны. В документе «Национальная оценка рисков легализации преступных доходов за 2017−2018 года» говорится, что такие случаи зафиксированы в 23 регионах.
Анонимность криптовалют сделала их популярными среди наркоторговцев, заявили в Росфинмониторинге. Применение биткоина серьёзно усложняет процесс расследования.
При этом ведомство не нашло признаков использования криптовалют в совершении экономических преступлений.
Авторы отчета подчеркнули, что пытаются выявить трансграничные операции с криптовалютными платежами, связанными с отмыванием денег. Это направление ведомство развивает совместно с министерством внутренних дел (МВД).
Ранее Росфинмониторинг выступил против свободного обмена криптовалют на территории страны. Представители ведомства считают, что цифровые активы часто используют для ведения незаконной деятельности.