Криптовалютную площадку ShapeShift назвали главной «прачечной» для доходов, полученных преступным путем. Только за последние два года через неё отмыли 9 млн долларов. Всего же через криптобиржи было легализовано 88,6 млн долларов доходов, пишет The Wall Street Journal.
ShapeShift зарегистрирован в Швейцарии, но офисы компании находятся в Колорадо. Там же проживает основатель и CEO ShapeShift Эрик Ворхес, а также ряд топ-менеджеров фирмы, включая главного операционного директора и директора по маркетингу.
Расследование издания основано на результатах работы специальных программ. Они отследили движение средств с более чем 500 криптовалютных кошельков, предположительно связанных с инвестиционными мошенничествами, хакерами и вымогателями. Личности многих вероятных преступников пока не установлены. Предположительно 2 млн долларов из отмытых средств уже конфисковала полиция.
Главным преимуществом ShapeShift до недавнего времени являлась возможность обмена криптовалют без необходимости регистрации и предоставления персональных данных. Но 1 октября эта возможность закроется: биржа запустит новую программу членства, которая предполагает обязательную регистрацию пользователей.
Но пока данные не нужно было предоставлять, многие представители преступного мира пользовались площадкой для отмывания денег. Это, в частности, хакеры, стоявшие за вирусом-вымогателем Wannacry. Вероятно, миллионы долларов в биткоинах, которые были получены от жертв вируса, были конвертированы на ShapeShift в анонимную криптовалюту Monero. Затем средства отследить не удается.
Директор ShapeShift по правовым вопросам Вероника Макгрегор заявила, что все подозрительные адреса биржа изучила и заблокировала. Новые правила позволят компании обезопасить себя от рисков, а значит, и действий со стороны регуляторов или правоохранительных органов. Макгрегор добавила:
Тот факт, что наш руководитель придерживается определенной философии, не означает, что бизнес будет управляться именно так. И он совершенно точно не поддерживает отмывание денег.
Впрочем, банки отмывают 2,7 млрд долларов ежедневно в течение последнего десятилетия. Так что 9 млн долларов ShapeShift — это капля в океане.