Генеральная прокуратура штата Нью-Йорк составила отчёт «Инициатива целостности виртуальных рынков» о платформах для торговли криптовалютами. В опубликованном документе говорится, что многие платформы обладают дефектами и уязвимы для рыночных манипуляций.
В апреле прокуратура обратилась к 13 криптовалютным биржам. В частности, запросы получили Coinbase, Kraken, Bitfinex, Bittrex и Binance. Представители ведомства предлагали добровольно ответить на вопросы, касающиеся операционной деятельности бирж. Некоторые биржи отказались сотрудничать, но всё же значительную часть данных удалось получить.
В отчете прокуратура описала ряд проблемных практик, которые применяют биржи криптовалют, в частности, их методы по мониторингу и предотвращению рыночных манипуляций. Многие биржи признались, что не в силах отслеживать и предотвращать манипуляции на сторонних площадках, но могут контролировать злоупотребления в рамках собственной платформы. Биржи вроде Gemini братьев Уинклвосов ищут способы более эффективного мониторинга рынка.
Эксперты отметили:
Индустрии ещё только предстоит внедрить серьёзные инструменты мониторинга, схожие с теми, что используются на традиционных торговых площадках, чтобы находить и наказывать организаторов подозрительной трейдинговой активности. Платформа не может принять меры для защиты клиентов от рыночных манипуляций и прочих злоупотреблений, если изначально ей не будет известно о таких практиках.
Отмечается, что биржа Kraken не только оказалась сотрудничать, но и раскритиковала инициативу:
…публичный комментарий платформы Kraken вызывает беспокойство. В заявлении, в котором компания огласила своё решение отказаться от участия в инициативе, Kraken сообщила, что рыночные манипуляции «не волнуют большинство криптовалютных трейдеров», хотя и признала, что «мошеннические схемы свирепствуют» в этой индустрии.
Авторы отчета уже направили данные о нескольких биржах в ответственные ведомства в связи с возможным нарушением законов. Данные о Binance, Gate. io и Kraken передали в Департамент финансовых услуг после расследования их деятельности в Нью-Йорке. Расследовали и работу биржу Huobi, но по ней данные не передавали.