Даркнет-маркетплейс Silk Road в марте 2014 года распределил 111 114,61 BTC (около 767,35 млн долларов) с одного адреса на десяток других. Криптовалюта отправлялась в основном партиями по 100 биткоинов. Монеты долго лежали на кошельках, но теперь пришли в движение.
В частности, на адрес 1KP7X8W77P4r2PjZiFk32nj622saiTpvu9 поступило 499,99 биткоинов с пяти разных аккаунтов. Это около 3,453 млн по актуальному курсу.
На адрес 15ihHoGs3onQBNnEH8afDFGvou9nD62Hm7 9 марта 2014 года перевели 111 114,61 515 989 BTC. В тот же день средства (51 114,61 515 989 BTC и 60 000 BTC) отправили на два разных адреса. После этого обе суммы разделили и отправили дальше. Но в итоге все средства партиями по 100 BTC перевели на разные кошельки.
Отдельные транзакции с этих адресов проводились в 2016—2017 годах. Но теперь биткоины стали отправлять крупными партиями.
Аналогичные движения происходят в блокчейне Bitcoin Cash. 240 адресов перевели на адрес 1PaXGqu7oJ3n9hc3d4ExxeRZpbhFfwKUHZ, предположительно связанный с Silk Road, по 100 BCH каждый.
Эксперты предполагают, что владельцы намерены либо вывести их в фиат, либо перевести в холодный кошелек. Возможно также, что движение биткоинов связано с процессом гражданской реабилитации биржи-банкрота Mt.Gox. Так, адрес 1933phfhK3ZgFQNLGSDXvqCn32k2buXY8a, с которого 9 марта 2014 года был осуществлен перевод на 111 114, 61 515 989 BTC, точно принадлежал одному из пользователей Mt. Gox, утверждают аналитики фирмы WizSec. Они анализировали претензии Айры Клеймана к старшему научному сотруднику nChain Крейгу Райту. Клейман утверждал, что адрес принадлежал его брату Дейву. Тот перевел средства Райту для приобретения доли в новой компании. Но Райт его обманул.