Институт проблем безопасности и анализа информации начал работу над созданием системы для выявления незаконной деятельности по заказу Росфинмониторинга. Система, в частности, будет отслеживать операции с криптовалютой.
Цель проекта — помочь Росфинмониторингу в борьбе с отмыванием денег, терроризмом и распространением оружия массового уничтожения. Решение и результаты мониторинга включат в специально разработанную Единую информационную систему Росфинмониторинга (ЕИС).
В системе будут хранить сведения о подозреваемых в финансовых махинациях и анализировать возможную связь между мошенниками. Также решение обеспечит защиту содержащейся в ЕИС информации.
Механизм будет получать и обрабатывать данные о криптовалютных транзакциях. В графу системы «Банковский счет» в дополнение к номеру банковского счета, карты, телефона и электронного кошелька добавят вкладку «Криптовалюты».
Решение представят до 31 декабря 2018 года. Цена контракта — 195,5 млн рублей.