Скамеры организовали мошенническую инвестиционную схему в Таиланде. На их предложение купился 22-летний криптомиллиардер. Он лишился более 5,5 тыс. биткоинов.
На аферу обратили внимание власти страны, так как в мошенничестве предположительно участвовал известный тайский киноактер. Скамеры действовали следующим образом: в июне 2017 года они убедили финского бизнесмена Аарни Отава Сааримаа вложиться в несколько тайских ценных бумаг, казино в Макао и криптовалюту Dragon Coin. Скамеры утверждали, что монету можно будет использовать в казино Макао. Инвестора даже привели в казино, чтобы продемонстрировать легитимность своего проекта.
Сааримаа поверил в проект и перевёл мошенникам 5 564 BTC. Но в январе, не получив доходы от инвестиции, он подал жалобу в тайское Отделение по борьбе с преступлениями (CSD) вместе со своим местным бизнес-партнёром. Криптомиллиардер понял, что стал жертвой мошенников.
CSD установило, что группа не делала никаких инвестиций за Сааримаа. Они просто вывели все биткоины в тайские баты и разместили эти средства на семи банковских счетах. Предположительно за криптовалюту выручили около 800 млн батов (примерно 24 млн долларов).
Расследование длилось несколько месяцев. Правоохранители подозревают, что в скаме принял участие тайский киноактёр Джиратписит «Бум» Джаравиджит. Его уже арестовали, а брата актера Принью Джаравиджита назвали «зачинщиком» всей этой схемы. Но он покинул Таиланд, отправившись в Южную Корею, а затем в США. Сейчас международная команда пытается выследить скамера.