Организованные трейдинговые группы активно вмешиваются в работу рынка и манипулируют курсами криптовалют. Только за первые 6 месяцев 2018 года группы заработали таким образом 825 млн долларов, пишет The Wall Street Journal.
Cкоординированные схемы типа pump and dump в крупных масштабах регулярно используются взвинчивания цен различных криптовалют. В результате инвесторы говорят о массовых потерях, а мошенники оказываются в выигрыше.
Эксперты издания исследовали 175 схем, торговавших 121 криптовалютой. Аналитики пришли к выводу, что «существует значительно большее число групп, ущерб от деятельности которых может измеряться миллионами или десятками миллионов долларов». Группы «действуют в приватных чатах, доступных только по приглашению и обычно контролируемых анонимным модератором».
В числе подобных схем — пампы проекта Cloakcoin, созданного в 2014 году. Группа Big Pump Signal обеспечила рост его курса на крупной бирже криптовалют Binance, затем альткоин испытал ещё несколько пампов.
Аналитики рассказали:
Цена Cloakcoin взлетела на Binance вскоре после того, как Big Pump Signal отправил сообщение в Telegram, в котором велел своим подписчикам покупать. Цены в десяти самых активных парах с биткоином на Binance едва двинулись во время пампа Cloakcoin.
В 1930-е годы практика пампа на традиционном рынке была признана незаконной. Однако пока за криптовалютный памп ещё никого не наказали.
К слову, отчасти из-за возможности пампа SEC (Комиссия по ценным бумагам и биржам США) отвечала отказом на листинг торгуемых на бирже фондов (ETF), привязанных к биткоину. Из-за манипуляции с курсом такой актив может оказаться небезопасным для инвесторов.