Скамеров, присвоивших более $ 400 тыс. в биткоинах, оштрафовали на $ 1,9 млн

CFTC (Комиссия по торговле товарными фьючерсами США) оштрафовала компанию The Entrepreneurs Headquarters (TEH) за организацию мошеннической схемы. Скамеры присвоили более 400 тыс. долларов в биткоинах, теперь им придётся выплатить штраф в размере 1,9 млн долларов.

В CFTC заявили, что мошенники с апреля 2017 года по январь 2018-го собирали средства для инвестирования в различные продукты, включая бинарные опционы. Представители комиссии добавили:

Вместо того, чтобы конвертировать биткоин в валюту для инвестирования в бинарные опционы, как было обещано, ответчики незаконно присвоили средства своих клиентов. В ходе мошенничества по меньшей мере 120 человек понесли убытки на сумму 432 184 долларов.

Глава TEH Диллон Майкл Дин заявлял, что располагает большим опытом в сфере торговли и обещал инвесторам высокую прибыль, что не соответствовало действительности. Кроме того, он не зарегистрировал компанию в качестве оператора товарного пула.

Теперь Дин и его подельники заплатят штраф. Также для команды компании ввели постоянный запрет на торговые операции в США.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.