На фоне резкого роста курса биткоина (10% за сутки!) на криптовалютном рынке господствует позитивный настрой. Однако ряд экспертов утверждает: биткоин сумел подорожать на 1000 долларов за час только благодаря действиям китов — крупных криптовалютных инвесторов.
В сложившейся ситуации все держатели криптовалют довольны: курс пошел вверх, дорожают и портфели. Но есть и обратная сторона медали. Cryptonomist разобрался, почему действия китов могут быть опасны для мелких инвесторов.
Запреты на руку китам
Мы регулярно видим новости о том, что правительства и международные организации хотят запретить криптовалюты. SEC (Комиссия по ценным бумагам и биржам США) всё чаще проводит проверки бирж, платформ и организаций, связанных с криптовалютами. Хотя фактически комиссия никакого отношения к криптовалютам не имеет.
В то же время каждая новая проверка и ужесточение правил регуляции криптовалютного рынка, особенно в странах Азии, приводит к резкому падению курсов. Трейдеры начинают избавляться от криптовалюты, потому что испытывают неуверенность в её дальнейшей судьбе.
А китам это выгодно. Подешевевшую криптовалюту скупают за бесценок. Затем курс закономерно поднимается, и киты гарантированно получают внушительный доход.
Банки ругают, но покупают
Генеральный директор JP Morgan Джеймс Даймон неоднократно публично высказывался о недостатках криптовалют. В эфирах и интервью он нередко употреблял в одном предложении слова «криптовалюты» и «мошенничество», словом, всячески убеждал рядовых трейдеров не связываться с деньгами будущего.
Но при этом трейдеры JP Morgan в Лондоне активно скупают криптовалюты. И Даймон почему-то не запрещает им вкладывать деньги в, казалось бы, опасный и бесполезный актив.
Центральный банк Польши придерживается той же тактики. После падения курса биткоина в начале 2018 года банк инициировал кампанию по скрытому найму видеоблогеров, включая звезду YouTube Марчина Дубеля. Они должны были ругать биткоин на чём свет стоит. И тем самым опускать курс криптовалюты ещё сильнее.
Анонимные скупщики биткоинов
Обозреватели в последнее время стали часто фиксировать крупные сделки с биткоинами. Анонимные инвесторы вкладывают в криптовалюты до 400 млн долларов, а то и больше, если учитывать, что несколько транзакций можно провести с разных кошельков с интервалом в пару дней.
Откуда у рядовых инвесторов такие деньги? Это киты самого высокого уровня, которые разочаровались в традиционных активах и понимают, что на криптовалюте можно заработать больше.
Если такая крупная скупка биткоинов следует за негативными новостями, не удивляйтесь. Организовать информационный повод со знаком «минус», чтобы сэкономить несколько миллионов, сегодня проще простого.
Инвесторы поднимают курс
Если киты начинают активно интересоваться криптовалютой, курс будет расти. И мелкие инвесторы обязаны учитывать это, чтобы планировать свои действия.
Что сегодня происходит на рынке:
- Andreessen Horowitz выделяет 300 млн долларов на работу криптовалютного фонда.
- Goldman Sachs открывает вторую трейдерскую компанию со специализацией на криптовалютах.
- Bloomberg запускает фонд Galaxy Crypto Index (BCGI) как часть компании Майкла Новограца Galaxy Digital Capital Management.
- Coinbase запускает сервис для крупных институциональных инвесторов.
- Миллиардер-инвестор Джордж Сорос скупает криптовалюты.
- Венчурная компания Рокфеллеров тоже инвестирует в криптовалюты.
Конечно, всё это происходит не синхронно, так что не может объяснить скачок курса биткоина на 10% за сутки. Но цепочка событий вполне могла подтолкнуть какого-то другого кита вложить свои миллиарды в криптовалютный рынок.
Запугивание, обман и манипуляции
Со времён промышленной революции прошло полтора века, но методы, которыми пользуются крупные игроки, остались прежними. Так, магнат Джордж Херст, владевший тремя крупнейшими добывающими предприятиями в США, за бесценок скупил у местных жителей участки земли, чтобы обеспечить рекордную добычу золота.
С 1876 по 2002 год на золотом прииске Homestake в Южной Дакоте было добыто 43,9 млрд унций драгоценного металла. По сегодняшнему курсу это около 55 млрд долларов.
Херст поступил просто: он подкупил местные газеты. Они стали печатать фальшивые новости, чтобы манипулировать общественным мнением. Жители испугались и стали продавать участки за копейки. Херст выждал, пока паника уляжется, а затем заработал состояние.
Что в итоге
Когда рынок растёт, мелкие трейдеры часто не задумываются о продаже криптовалюты. Они верят, что светлое будущее ещё не наступило. Когда же на рынке наблюдается спад, во всём винят китов. Но оказывается, что продавать активы уже поздно…
Безусловно, киты на любом рынке будут диктовать свои правила. Чтобы не попасться на их удочку, нужно учиться читать между строк и оценивать каждую новость с позиции «кому это выгодно».