За первые 6 месяцев 2018 года операции с криптовалютой позволили скрыть доходы от незаконной деятельности на сумму 761 млн долларов. Об этом свидетельствуют результаты исследования американской компании CipherTrace, пишет American Banker.
Глава CipherTrace Дейв Джеванс заявил, что в 2018 году по всему миру с использованием криптовалюты стали отмывать значительно больше теневых доходов. Если тенденция сохранится, объём отмытых средств к концу года превысит 1,5 млрд долларов. Для сравнения: за весь 2017 с помощью криптовалоюты было скрыто 266 млн долларов доходов.
Чтобы препятствовать использованию криптовалюты для отмывания денег, компания создала «антиотмывочную» платформу CipherTrace AML на базе технологий искусственного интеллекта. Передовые методы анализа и публичные облачные сервисы позволяют платформе зафиксировать факты отмывания денег.