Криптовалютная биржа Bits of Gold из Тель-Авива будет сообщать о крупных клиентах в Израильское налоговое управление. Она намерена передавать информацию обо всех трейдерах, движения по счетам которых за 12 месяцев превышают 50 тыс. долларов, пишет Bitcoin.com.
Израильские биржи обязаны сообщать о крупных сделках в Израильское управление по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Однако Налоговое управление эти данные не получает, так как не имеет на это законных прав. Нельзя налоговикам и требовать от компаний сообщать о своих клиентах без их согласия — по этому поводу регулярно возникают судебные прецеденты.
Зная об этом, Израильское налоговое управление провело масштабную проверку операций Bits of Gold и работало в офисе биржи в поисках информации о крупных клиентах. Биржа решила, что безопаснее и удобнее будет регулярно передавать такую информацию самостоятельно.
Эксперты утверждают, что соглашение с Bits of Gold — только начало. Налоговое управление намерено получать информацию от всех криптовалютных бирж и других площадок.