Власти Южной Кореи ввели новые ограничения для криптовалютных бирж. Правила позволят эффективнее бороться с отмыванием денег, пишет CoinDesk.
Комиссия по финансовым услугам Южной Кореи (FSC) обязала банки, которые обслуживают криптовалютные биржи, контролировать не только средства на счетах трейдеров, но и собственные активы криптовалютных площадок. Кроме того, банки должны сообщать FSC о подозрительных транзакциях. Ранее финансовые учреждения следили только за движением средств пользователей.
Поправки к закону ввели после проверки трех крупных корейских банков — Nonghyup Bank, KB Kookmin Bank и KEB Hana Bank. Сотрудники FSC обнаружили, что некоторые биржи переводили активы с депозитных счетов инвесторов на свои собственные операционные счета.
FSC считает, что биржи могут отмывать деньги или уходить от уплаты налогов, используя свои операционные счета для покупки криптовалют на зарубежных платформах. Комиссия продолжит разрабатывать механизмы, которые предупредят это.