Департамент полиции Южной Кореи ведёт расследование в отношении биржи Coinone. Площадка предоставляла услуги по маржинальной торговле криптовалютами, сообщает Yonhap.
Департамент собирал материалы более 10 месяцев — с августа 2017 года. Coinone предоставляла услуги маржинальной торговли (с кредитным плечом) с ноября 2016 года по декабрь 2017 года.
Полиция считает, что маржинальная торговля криптовалютами на Coinone является формой незаконной игорной деятельности. А значит, жители страны могли использовать площадку для отмывания денег.
Полиция установила, что в маржинальной торговле на Coinone принимали участие более 19 тыс. пользователей. 20 из них стали основными фигурантами дела, так как проворачивали особо крупные объёмы сделок. К ответственности такие привлекут трёх руководителей площадки, включая CEO Coinone Мьюнгхуна Ча.
По информации следствия, фигуранты дела провели 3 млрд вон (2,8 млн долларов), заключив 3−13 тыс. сделок через маржинальный сервис биржи.
Представители Coinone прокомментировали ситуацию:
В настоящее время мы фокусируемся на сотрудничестве со следствием и будем продолжать делать это, когда дело будет передано из полицейского ведомства в прокуратуру.