Гражданин России Александр Винник признался, что реализовывал мошеннические схемы через биржу BTC-e. Бизнесмена арестовали в Греции по подозрению в отмывании 4 млрд долларов, пишет «Интерфакс».
Винник написал явку с повинной и передал её в Генпрокуратуру РФ. Документ передали в отдел полиции по Останкинскому району Москвы.
В явке с повинной Винник рассказал о действиях, которые повлекли ущерб в размере 750 млн рублей. В 2011—2017 годах он отмывал доходы неустановленной группы граждан России. Кроме того, за счет доступа к btc-e.com, он совершил мошенничество в сфере компьютерной информации в особо крупном размере.
Адвокат Винника Илиас Спирлиадис заявил, что явка с повинной «может стать основанием для нового запроса России о выдаче ей своего гражданина». Ранее Винник отказался от сделки с американскими властями — те предлагали минимальный тюремный срок в ответ на признание вины. В греческой тюрьме на Винника совершили покушение. Его удалось предотвратить и установить российский след заказчика.