Генеральный прокурор штата Нью-Йорка Эрик Шнайдерман потребовал от 13 крупнейших криптовалютных бирж раскрыть информацию о своей деятельности. В список попали Coinbase, Gemini (биржа братьев Уинклвоссов), bitFlyer и др.
Также в числе получивших письма от губернатора значатся компании iFinex Inc. (Bitfinex), Bitstamp USA Inc., Payward, Inc. (Kraken), Bittrex, Inc., Circle Internet Financial Limited (Poloniex LLC), Binance Limited, Elite Way Developments LLP (Tidex.com), Gate Technology Incorporated (Gate.io), itBit Trust Company и Huobi Global Limited (Huobi.Pro). В послании говорится:
С ростом [рынка] криптовалют потребители в Нью-Йорке и по всей стране имеют право на прозрачность и подотчетность. Однако слишком часто потребители не обладают базовой информацией, которая необходима для оценки добросовестности, целостности и безопасности этих торговых платформ
Генпрокурор подчеркнул, что инициатива ведомства нацелена на обеспечение целостности рынков виртуальных валют и призвана изменить такое положение вещей. Раскрытие информации позволит создать справедливый и прозрачный рынок, которого заслуживают инвесторы и потребители.
От бирж требуется предоставить данные о собственности и управлении, основных операциях и комиссиях, правилах и процедурах торговли, системах внутреннего контроля. Кроме того, биржи должны будут раскрыть информацию о сбоях и схемы противодействия отмыванию денег. Информацию генпрокурор ожидает до 1 мая.