Наркоторговцы использовали финскую криптовалютную биржу, чтобы отмыть деньги, полученные от продажи запрещённых веществ. Группу обезвредили и установили, что преступники отмыли 8 млн долларов, пишет сайт Европола.
За отмывание денег арестовали 11 человек из Колумбии и Испании. Всего же расследование вели в отношении 137 лиц, которые имели доступ к 174 банковским счетам.
Деньги отмывали при помощи криптовалюты и кредитных карт. Европол сообщил:
Преступники, жившие в Испании, контактировали с наркоторговцами и отмывали их деньги, добытые преступным путем. Они получали преступные деньги наличностью, дробили их на маленькие порции и размещали на сотнях банковских счетов.
Деньги начинали «циркулировать в финансовой системе». Для отправки средств в Колумбию сначала использовали кредитные карты. Затем подключили криптобиржу: доходы конвертировали в криптовалюту, а затем выводили с биржи колумбийские песо.
Криптобиржа согласилась сотрудничать с властями и предоставила информацию о подозреваемых. Их быстро вычислили и арестовали. В Европоле отмечают:
Европол продолжит сотрудничать со странами-участницами ЕС и работать за их пределами, чтобы эффективно реагировать на растущую угрозу.
Ведомство организовало специальные тренировочные курсы, которые помогут эффективнее обнаруживать случаи отмывания денег с помощью криптовалюты.