Ограбление биржи Coincheck стало крупнейшим в истории: хакеры похитили 530 млн долларов в токенах NEM (XEM). Токийская аналитическая компания L Plus утверждает, что мошенникам удалось отмыть большую часть средств, сообщил Nikkei.
Эксперты анализировали записи о транзакциях с похищенными токенами. Они пришли к выводу, что хакеры использовали даркнет-каналы, чтобы отмыть средства.
Значительная часть краденных NEM (XEM) уже обменяна на другие криптовалюты.
Они хранятся в нескольких кошельках. Баланс отдельных кошельков составляет сотни миллионов йен по актуальному курсу.
Специалисты выяснили, что по состоянию на середину марта хакеры отмыли 200 млн XEM (порядка 90 млн долларов по курсу). Значительную часть токенов продали в даркнете, где курс мог серьёзно отличаться от биржевого. Затем продажи активизировались.
Баланс одного из порталов, который продавал краденные NEM (XEM), обнулился на прошлой неделе. Ресурс был запущен 7 февраля, то есть просуществовал полтора месяца. Кроме того, часть похищенных средств сразу после взлома была переведена на кошелек, не связанный с атакой.
Эксперты считают, что в ближайшее время хакеры начнут обменивать криптовалюту на фиат. Для этого будут задействованы иностранные торговые платформы, которые не столь строго соблюдают нормы AML/KYC (меры по идентификации клиента и борьбе с отмыванием денег).