Telegram откажет в покупке токенов людям, которые попали под международные санкции. Компания также предупредила инвесторов о рисках, связанных с отмыванием денег через токены Gram, пишет РБК.
Правила изложены в стандартной форме договора о покупке Gram между зарегистрированной на Британских Виргинских островах Telegram Group Inc. и инвестором. В числе отказников — люди, которые значатся в любых санкционных списках США, Великобритании, Евросоюза и Совета Безопасности ООН. Их ближайшие родственники также оказались за бортом.
Под санкции США против России, которые были введены в марте 2014 года, попали помощник президента России Владислав Сурков, советник президента Сергей Глазьев, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, вице-премьер Дмитрий Рогозин и др. Список несколько раз расширялся и сейчас насчитывает 181 человека.
Свой список составил Евросоюз, а за ним и отдельные страны. В основном них включены жители Крыма, российские и украинские граждане — представители непризнанных Донецкой и Луганской народных республик, лица из окружения бывшего президента Украины Виктора Януковича.
Кроме того, купить токены ICO Telegram не смогут люди, которые являются резидентами или проживающими на санкционной территории. Это Крым, Куба, Иран, Северная Корея и Сирия.
Инвесторов также обяжут пройти процедуру KYC (know your customer — англ. «знай своего клиента»). Она принята на многих финансовых рынках, нужна для установления личности клиентов и защиты от криминальной деятельности. Процедура обычно предполагает предоставления нотариально заверенной копии паспорта, подтверждение места жительства, рекомендация из банка
Покупатель токенов не вправе использовать их для отмывания денег, финансирования терроризма и нарушения санкционного режима. Но как TON будет отслеживать подозрительные транзакции и какие меры применит к нарушителям, неизвестно.