Половину биткоинов, которые были украдены с биржи MtGox, обнаружили на конкурирующей платформе BTC-e. За ней стоит подставная лондонская компания Always Efficient LLP, пишет BBC.
Через BTC-e отмывали миллиарды, полученные преступным путем. В частности, через площадку проходили средства, полученные в прошлом году с помощью вирусов-вымогателей.
BBC установила, что биткоины с MtGox отмывались на BTC-e через различные аккаунты, под разными никами и адресами электронной почты. Однако все аккаунты контролировал Александр Винник, которого задержали в июле 2017 года по запросу ФБР.
Always Efficient зарегистрирована в Лондоне, но по официальному адресу компании указаны и другие предприятия. Вероятно, они также вовлечены в схемы отмывания денег и, как и Always Efficient, являются подставными.
Always Efficient не раскрыла имён лиц, которые в компании принимают решения. А значит, она нарушила обязательства в соответствии с поправками к закону о малом бизнесе, предпринимательстве и трудоустройстве. Официально Always Efficient указывала только гражданина России Александра Буянова, но тот заявлял, что никогда не слышал о компании и вообще работает ди-джеем в московском ночном клубе. Винник же настаивал, что BTC-e — не биржа, а платформа для покупки и продажи биткоинов, поэтому не берёт на себя ответственность за покупки и проверку происхождения денег.
MtGox в момент взлома управлял Марк Карпелес. Его обвиняли в хищении у инвесторов 1,7 млн британских фунтов и манипуляциях с данными. Но обвинения против Карпелеса не касались 650 тыс. биткоинов (4,5 млрд британских фунтов), да и сам он вину не признает.
Инвесторы требуют у Винника и MtGox возмещения по текущему курсу биткоина. До взлома биржи 19 июня 2011 года курс криптовалюты составлял около 30 долларов за монету, после взлома упал до 10. Сегодня курс биткоина превышает 10 тыс. долларов.