Национальное полицейское агентство (NPA) Японии заявило, что за восемь месяцев 2017 года (с апреля по декабрь) было получено 669 сообщений об отмывании денег с помощью местных криптовалютных бирж. Об этом сообщает Nikkei Asia Review.
В апреле 2017 года Япония приняла закон, который признаёт биткоины легальным методом оплаты и требует лицензирования криптовалютных бирж. Обязательная отчетность о сделках также была включена в законодательство в целях пресечения использования криптовалюты в качестве средства для содействия незаконной финансовой деятельности.
NPA пока не разработало точных критериев, которые биржи должны применять для фильтрации подозрительных транзакций. Агентство собрало данные в рамках мер по проверке работы криптовалютных бирж после того, как в конце января были с биржи Coincheck были похищены токены NEM более чем на 500 млн долларов.
Сейчас в Японии работает 16 бирж, включая Coincheck, которые пока не полностью одобрены финансовым контролером страны. На прошлой неделе министерство финансов Японии заявило, что приказало агентству провести повторную инспекцию бирж с целью защиты трейдеров и недопущения отмывания денег.