Компания Bitfury представила сервис Crystal, который, как утверждают разработчики, призван повысить доверие к блокчейну биткоина. Cryptonomist разобрался, что это за сервис, как он работает и действительно ли необходим.
Вкратце о Bitfury
Компанию Bitfury в 2011 году основал выходец из СССР Валерий Вавилов. Он родился в Латвии и долго жил в Киеве. Компания занимается разработкой программного и аппаратного обеспечения для работы с блокчейном биткоина.
За пределами Китая Bitfury является крупнейшим промышленным майнером. В 2017 году компания заработала около 100 млн долларов.
Цели и задачи Crystal
Crystal — сервис, который позволяет отслеживать движение средств в блокчейне биткоина от отправителя до получателя или точки конвертации в фиат. Сервис запустили 30 января 2018 года.
Crystal ориентирован на частных экспертов и сотрудников правоохранительных органов. Его цель — содействовать выявлению и расследованию криминальной деятельности в блокчейне биткоина.
Разработка Crystal заняла около двух лет. Создатели задались целью изменить репутацию биткоина. В начале 2016 года многие аналитики воспринимали его исключительно как инструмент нелегальных транзакций в даркнете, и Crystal должен был помочь исправить ситуацию.
Естественно, повышение престижа биткоина выгодно Bitfury. Компания, которая занимается разработкой оборудования для майнинга и предоставлением майнинговых мощностей, заинтересована в том, чтобы биткоину больше доверяли. Выше доверие — выше востребованность криптовалюты и её курс.
CEO Bitfury Group Валерий Вавилов отметил:
Эта индустрия нуждается в очень простых и удобных инструментах, которые позволили бы отслеживать биткоин-транзакции и проверять, является ли адрес, с которого вы получаете деньги, зеленым или черным.
Как работает Crystal
Инструменты, объединённые в сервис Crystal, помогают установить взаимосвязь между предполагаемыми злоумышленниками. В биткоин-сети информация обо всех транзакциях открыта. Зная, кому принадлежит тот или иной кошелек, можно увидеть все его транзакции — например, на https://blockchain.info/ru. Crystal использует эту информацию, а также данные из открытых источников о том, кому принадлежит тот или иной кошелек.
Crystal определяет вероятность причастности отдельных адресов к незаконной деятельности.
К примеру, у вас есть скомпрометированный адрес — достоверно известно, что с конкретного кошелька оплатили партию наркотиков. Crystal вычислит другие кошельки, которые отправляли или получали средства с кошелька злоумышленника, и также пометит их как подозрительные.
Кроме того, Crystal может устанавливать происхождение и назначение транзакций, автономно следить за биткоин-адресами, создавать и отправлять понятные отчеты по заданным критериям.
Вавилов отметил:
Мы анализируем интернет, мы анализируем форумы, мы анализируем разные виды источников, собираем эту информацию воедино и приходим к заключению, является ли конкретная транзакция сомнительной или нет.
В Crystal реализована действительно мощная система аналитики, которая представляет данные и выводы на их основе в едином интерфейсе. Комплексный подход к исследованию данных позволяет Crystal установить не только адрес кошелька подозреваемого, но и его личность.
Сервис в доступной форме визуализирует транзакции и выдаёт адрес конечного получателя средств или организации, которая перевела биткоины в фиат. Если пользователь задействует несколько биткоин-адресов, одна транзакция может распределять средства нескольким получателям, и это усложняет наблюдение. Но Crystal объединяет в кластер адреса, которые принадлежат одному и тому же владельцу, так что все транзакции, относящиеся к нему, попадают в выдачу.
Crystal показывает общее количество транзакций и суммы, переведенные между двумя объектами за определенный промежуток времени. Это полезно, если нужно доказать связи между злоумышленником и его подельниками, клиентами или партнёрами.
Версии продукта две — бесплатная Crystal и корпоративная Crystal Pro. Последнюю можно встроить в сеть компании, чтобы она могла следить за активностью в блокчейне биткоина и предоставлять дополнительные данные для безопасной работы с криптовалютой.
Корпоративную версию запустят в марте. Тарифы на Crystal Pro пока не озвучивали, отличия от бесплатно версии — тоже.
Недостатки
Если пользователь не засветил свой кошелек в открытых источниках, Crystal теоретически ничего не сможет сделать. Она отследит адрес, но не свяжет его с конкретным человеком.
Кроме того, если использовались биткоин-миксеры, Crystal также окажется бессильна. А именно их нередко задействуют для проведения нелегальных расчётов
Автор YouTube-блога Decentralized TV, похоже, стал первым хейтером сервиса. Он отметил:
Инструменты вроде этого должны помочь сделать биткоин легитимным, корректной формой денег в будущем. В то же время Crystal в итоге будет подталкивать всё больше и больше людей к криптовалютам, которые обеспечивают приватность и анонимность по умолчанию.
Блогер привёл простой пример, который сводит на нет все усилия его разработчиков: может ли Crystal сказать, кто скрывается за псевдонимом Сатоши Накамото? Нет. А значит, и других пользователей он теоретически отследить не сможет, если информации о них нет в открытых источниках.
Кроме того, Crystal — лишь средство поддержки принятия решений. Пока во многих странах криптовалюты не регулируются, построить обвинение на выводах этого или других сервисов аналитики вряд ли удастся. Скорее Crystal подскажет, в каком направлении вести работу, и поможет создать красивый отчёт. В качестве доказательств результаты работы сервиса могут и не принять.
Выводы
В целом каждый пользователь блокчейна биткоина может и сам отследить транзакцию или посмотреть активность того или иного кошелька. Адрес кошелька найти в интернете (в том числе в даркнете) также несложно — по крайней мере, в открытых источниках, с которыми работает Crystal. Другое дело, что сил и времени на это уйдёт больше, чем если пользоваться готовыми инструментами сервиса.
У Crystal интересные возможности, но само его существование противоречит концепции биткоина. Сервис лишает биткоин-транзакции анонимности, так как помогает связать платежи с реальными личностями и предоставить неопровержимые доказательства действий и связей между ними.
Таким образом, Crystal в целом выполняет поставленные разработчиками задачи — повышает доверие к биткоину, помогает вычислить преступников и их окружение. А для анонимных переводов логичнее использовать ZCash, DASH или Monero. Потому что биткоин, объективно говоря, не так уж и анонимен. С Crystal или без него.