Bitfury Group, крупнейший за пределами Китая промышленный майнер, запустил сервис Crystal для расследования криминальной деятельности в биткоин-сети. Представители компании рассказали об особенностях сервиса в интервью Forklog.
Суть сервиса
Crystal создавался, чтобы повысить доверие к блокчейну биткоина со стороны бизнеса, финансовых структур, регуляторов, государственных органов. Сервис позволяет видеть происходящее в блокчейне в удобной и привычной форме.
Crystal даёт возможность отслеживать подозрительные транзакции в блокчейне биткоина частным экспертам и сотрудникам правоохранительных органов. Отслеживание ведётся до точки сбыта или конечного получателя.
Crystal вносит элемент доверия в блокчейн биткоина
Данные обо всех транзакциях в блокчейне биткоина доступны всем участникам сети. Crystal загружает и обновляют данные из блокчейна, а также собирает информацию о владельцах биткоин-кошельков из открытых источников. Алгоритмы обработки данных позволяют эффективно анализировать информацию и представлять её в удобном формате. Результаты работы Crystal сохраняются в базе данных.
Отслеживать данные о транзакциях могут пользователи или сторонние приложения, которые интегрированы с API Crystal. Сервис не собирает персональные данные пользователей.
Критерии риска
Crystal учитывает, какая публичная информация о нелегальной деятельности конкретных участников биткоин-сети была подтверждена. Кроме того, система исследует транзакции других участников с отправителями и получателями нелегальных транзакций.
Разработчики пояснили:
…если участник, А взаимодействовал с известным высокорисковым участником В, то участник, А также «попадает под подозрение», то есть наш алгоритм присваивает ему некий повышенный уровень риска. Наличие или отсутствие риска отображается в интерфейсе приложения с помощью красных и зеленых меток соответственно.
Сам сервис не помечает транзакции как законные или незаконные — он лишь является аналитическим инструментом. Определять законность транзакций — задача правоохранительных органов.
Повышение доверия к биткоину
Сервис работает на базе эвристических алгоритмов, которые по определению не дают 100% результата. Решения Crystal не категоричны — за них отвечает пользователь.
Crystal создавался для аналитиков, которые занимаются борьбой с незаконными финансовыми операциями, и следователей, работающих с преступлениями, в которых фигурировал биткоин. Разработчики отмечают:
Полное уничтожение даркнета было бы слишком идеалистичной целью. Но мы уверены, что Crystal определенно усложнит жизнь преступникам. Мы видим интерес к нашему инструменту со стороны финансового сектора (банков, консалтинговых компаний, финансовых регуляторов), а также киберподразделений силовых структур. Crystal также будет полезен компаниям, которые ведут свой бизнес с использованием криптовалют, в качестве демонстрации государственным регуляторам источников происхождения и целей использования криптовалюты в их операционной или инвестиционной деятельности.
Создатели сервиса добавили, что приветствуют интеграцию Crystal с другими аналитическими продуктами, например, KYC-решениями (know your customer — знай своего клиента). В них можно использовать сервис в качестве источника аналитической информации. Разработчики подчеркнули:
Понимание происходящего порождает уверенность, а уверенность стимулирует использование. Мы уверены, что в перспективе широкое внедрение криптовалют, в частности биткоина, в глобальную экономику должно быть выгодно всем: держателям криптовалюты, бизнесу и государствам.