Глава Европола Роб Уэйнрайт предупредил о распространении преступных схем, в которых задействованы криптовалюты. Он заявил, что 4% (или 5,5 млрд долларов) незаконных доходов были «отмыты» с использованием криптовалют, пишет Business Insider.
Уэйнрайт отметил, что со временем эта цифра будет лишь расти. При этом Европейское полицейское агентство располагает ограниченным арсеналом средств для борьбы с незаконными криптовалютными операциями, в отличие от работы с традиционными финансами. Так, полиция не может заморозить криптовалютные кошельки, а банковские счета — может.
Уэйнрайт заявил:
Они [криптовалюты] не являются банками и не управляются центральным органом, поэтому полиция не может контролировать эти транзакции. И если они [сотрудники полиции] идентифицируют их [транзакции] как преступные, у них нет возможности заморозить активы, в отличие от обычной банковской системы.
Глава Европола призвал операторов криптовалютного обмена сделать больше для сотрудничества с полицейскими расследованиями и стать более ответственными. Он подчеркнул, что сотрудники правоохранительных органов всерьёз обеспокоены использованием криптовалюты представителями организованной преступности.
Уэйнрайт привёл пример: на прошлой неделе в Уэльсе наркоторговец был осужден на восемь лет тюрьмы за то, что он запустил в даркнете онлайн-магазин фентанила, который можно было купить только за биткоины. Ранее Лондонская полиция заявляла, что даже мелкие наркоторговцы используют физические биткоин-банкоматы для осуществления преступной деятельности.
Впрочем, претензии предъявляют не только в отношении биткоина. К примеру, полиция обратила внимание на распространение Monero — более анонимную монету также используют для проведения незаконных операций.