Падение курса биткоина ниже 10 тыс. долларов за монету может быть связано с проверкой американскими регуляторами биржи Bitfinex и криптовалюты Tether на предмет возможного мошенничества. Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) направила повестки Bitfinex и Tether, сообщает Bloomberg.
Издание подчеркнуло, что повестки были отправлены ещё 6 декабря. Однако огласку это получило лишь сейчас.
Bloomberg has updated their article to include that the subpoena was sent **December 6th** this 2 months old news now. credit: @grassfedgoat https://t.co/kvOHIPiYYg pic.twitter.com/PppIpDI0S5
— BTCVIX (@BTCVIX) 30 января 2018 г.
На фоне этой новости цена биткоина на Bitfinex снизилась до 9900 долларов за монету, на бирже Bitstamp — до 9731 доллара. Средневзвешенный курс по данным Coinmarketcap — 10 053 доллара за монету. Минимум за сутки — 9 777 долларов:
Эксперты считают, что основная причина проверки — в том, что Tether стал внезапно увеличивать объём эмиссии токенов. Их нужно было подкрепить равной суммой долларов США. Для подтверждения этого привлекли независимого аудитора (название компании не уточняется). Однако его внезапно заменили аудиторской компанией Friedman LLP.
В сентябре компания Friedman LLP представила отчёт, в котором говорится, что резервы Tether составляли 442,9 млн, и это якобы «полностью покрывало» все токены. Но в конце января Tether неожиданно заявил о разрыве отношений с Friedman LLP.
Bitfinex и Tether выпустили совместное заявление, которое опубликовал Bloomberg:
Мы регулярно являемся объектом интереса со стороны правоохранительных органов и проводящих расследования регуляторов. Наша политика — не комментировать подобные запросы.
Обе компании в публичных документах и на сайтах не разглашают имена руководителей и фактическое местонахождение. Известны лишь имена генерального директора Яна Людовикуса ван дер Вельде, директора по стратегическим вопросам Фила Поттера и финансового директора Джанкарло Девазини.
Однако представитель обеих фирм Рон Торосян в конце 2017 года признал связи между Tether и Bitfinex. Кроме того, досье Paradise Papers подтвердило, что Поттер в прошлом был директором и основателем Tether, а Девазини — акционером компании.