Одно из главных свойств криптовалютных сетей — анонимность отправителя и получателя средств. Но на самом ли деле блокчейн скрывает личность пользователя?
Cryptonomist рассказывает, действительно ли сеть биткоина анонимна и какие дополнительные средства помогут скрыть отправителя и получателя транзакции.
Можно ли отследить транзакцию?
В публичном реестре блокчейна биткоина сохраняется информация о каждой транзакции. С помощью blockchain.info и других сервисов любой пользователь может отследить транзакцию от отправителя до получателя.
То есть фактически биткоин не анонимен, а псевдонимен (с какого кошелька на какой произошла транзакция видно всегда, но неизвестно, кому именно принадлежат эти кошельки).
Собственно, связь между биткоин-адресом и личностью владельца кошелька идентифицируется в тот момент, когда он конвертирует криптовалюту в фиат.
Кроме того, если вы решите использовать биткоин для оплаты товаров или услуг, у вас могут попросить указать персональные данные: Ф.И.О. или адрес доставки.
То, что вычислить владельцев кошельков можно, доказала, к примеру, полиция Дании. В феврале 2017 года правоохранители отчитались, что им удалось проанализировать транзакции в биткоин-сети и выследить наркоторговцев.
Как повысить анонимность транзакций?
С помощью биткоин-миксеров (или тумблеров)
Миксеры или тумблеры — особые сервисы, которые позволяют обеспечить анонимность транзакций в биткоин-сети. Суть работы миксеров — в «смешивании» транзакций. Они обменивают средства одних пользователей на средства, полученные от множества других пользователей. В результате средства, которые вы получили, уже не будут связаны с изначальными владельцами.
Миксер генерирует специальный адрес, и вы отправляете на него деньги. Также вы вводите адрес получателя, на который будет зачислена нужная сумма (с вычетом комиссии).
Сервис каждый раз распределяет средства между десятками или сотнями кошельков. За счёт этого цепочка между вами и получателям разрывается. В блокчейне создаются записи о транзакции от вас на миксер и от миксера до одного или нескольких кошельков получателя. Но связи между ними нет.
Известно, что миксерами пользовались хакеры, занимавшиеся распространением вируса NotPetya. Жертвы вымогателей заплатили им в общей сложности около 10 тыс. долларов за восстановление доступа к файлам. 4 июля 2017 года хакеры анонимно вывели собранные средства.
Через анонимные кошельки
Кошельки с высокой степенью анонимности также позволяют избежать отслеживания транзакций. Это, к примеру, Electrum.
Существуют также кошельки со встроенной функцией микширования. Один из самых популярных — Dark Wallet. Он построен на базе технологии CoinJoin. Каждая операция в кошельке проводится с задействованием биткоинов других пользователей. В результате идентификация отправителя становится невозможной.
Чем больше пользователей проводят транзакции через такую систему, тем выше степень анонимности.
Кроме того, сервис позволяет использовать ложные адреса, которые генерируются внутри кошелька. Адрес подменяется в момент отправки транзакции.
Dark Wallet существует в виде клиента операционной системы Ubuntu и плагина для браузера. Аналоги — Shared Coin, Darkcoin и CoinShuffle.
Единственный недостаток всех анонимных кошельков — сравнительно большое время проведения транзакции.
Переводом через TOR
Инструкцию по проведению анонимных биткоин-транзакций одним из первых опубликовал сайт Darkmarkets. Для этого нужно несколько кошельков в анонимной сети и в открытом сегменте интернета, а также браузер Tor и сервисы-миксеры, которые его поддерживают, к примеру, Helix, Bitcoin Blender, CryptoMixer и Bitcoin Fog.
Порядок действий такой:
- В открытом сегменте интернета создать первый кошелёк.
- Купить на него биткоины.
- В сети Tor создать второй кошелек.
- Отправить на него биткоины из первого кошелька.
- Создать в сети Tor ещё один кошелек.
- Зайти через сеть Tor в сервис-миксер и создать в третьем кошельке набор адресов для получения средств. Время перемешивания задавать случайным образом, адресов использовать несколько.
- Отправить средства из второго кошелька на адрес, который сгенерировал миксер.
- Сохранить этот адрес. Не использовать сайты даркнета, которые требуют включить JavaScript, чтобы они не могли получить адрес.
- Зайти на info в Tor по скрытому адресу и проверить получение средств из миксера.
- Перезапустить Tor и отправить биткоины на нужный адрес.
Анонимные альтернативы биткоину
Если степень анонимности биткоина вас не устраивает, можно сделать транзакцию через другие популярные криптовалюты, которые обеспечивают более высокую степень анонимности, — Monero, Dash и Zcash.
Monero
В Monero применяется принцип CryptoNote. Он запутывает код исполняемой финансовой операции. Блокчейн позволяет установить количество смешиваний для транзакции: чем больше, тем выше степень анонимности, но и тем медленнее процесс. CryptoNote работает на базе кольцевых подписей, которые используются для обфускации транзакций. Подпись создаётся по схеме EdDSA.
Фактически в Monero все транзакции пассивно микшируются.
Когда вы создаёте транзакцию, система случайным образом выбирает несколько других транзакций в блокчейне и создаёт кольцевую подпись, вместе с которой публикуется образ ключа. В итоге наблюдатель не может узнать, кто подписал транзакцию. Однако в системе создаётся криптографическое доказательство её действительности.
Кроме того, в Monero применяются тайные одноразовые адреса. Получатель средств должен непрерывно сканировать блокчейн, используя свой закрытый ключ, чтобы понять, какие транзакции адресованы ему. В перспективе добавятся конфиденциальные транзакции, в которых скрывается и сумма.
Теоретически получить информацию о транзакциях Monero можно. Но для этого нужно управлять большей частью сети.
Dash
Dash была выпущена в 2014 году и изначально называлась Darkcoin. Её алгоритм построен на принципе PrivateSend, который перемешивает транзакции подобно сервисам-миксерам. PrivateSend, в свою очередь, основана на технологии CoinJoin.
Анонимность в блокчейне Dash обеспечивается за счёт объединения нескольких входов от разных пользователей в одной транзакции с несколькими выходами. Так как перемешивание в Dash происходит заблаговременно, то пользователю не нужно ждать.
Система работает значительно быстрее, чем биткоин-миксеры.
Теоретически можно отследить транзакции, применив механизм иерархического списка. Но пока никто не смог доказать это на практике.
Zcash
Создатели Zcash позиционировали её как первую полностью анонимную криптовалюту. Протокол блокчейна — zk-SNARK (Zero-Knowledge Succinct Non-Interactive Argument of Knowledge) на базе доказательства с нулевым разглашением. Он скрывает не только отправителя и получателя, но и сумму платежа, оставляя видимыми только дату и время проведения транзакции.
Протокол предполагает, что каждая из сторон может убедиться в достоверности математического утверждения, не имея при этом никакой другой информации от второй стороны. Уникальная особенность системы — она позволяет пользователям выбрать, открывать информацию о транзакции или нет.