Центр санкций и нелегальных финансов и компания криптовалютных экспертиз Elliptic опубликовали совместный отчет о нелегальном обороте биткоина. По словам экспертов, преступные системы концентрируются вокруг небольшого числа мелких сервисов.
Яя Фануси и Том Робинсон совместно с коллегами изучали незаконные потоки биткоина в 2013—2016 гг. Они отслеживали транзакции с мошеннических и других преступных ресурсов, включая наркоплощадки даркнета, в адрес площадок, которые потенциально могли обмывать средства.
Итоги исследования показали, что около четверти незаконных биткоинов обрабатывают миксеры.
Они объединяют биткоин-транзакции в публичную запись и не дают отследить отправителя средств.
Биржи, а также сайты казино и игровых автоматов вместе пропускают 66−72%. Таким образом, площадки трёх типов пропускают до 97% незаконного оборота биткоинов. И 50% всех биткоин-транзакций.