Совет по ценным бумагам штата Техас (TSSB) обвинил в мошенничестве проект криптовалютных займов Bitconnect. Регулятор издал экстренное постановление, которое прекращает работу компании.
Bitconnect управляет инвестиционными программами и заявляет, что его доля на рынке криптовалют уже достигла 4,1 млрд долларов США. Компания базируется в Великобритании и предлагает «безопасный способ заработать на инвестициях, не подвергаясь значительному риску».
Однако TSSB установил, что токены Bitconnect не зарегистрированы в Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).
Кроме того, компания нарушает нормы законодательства штата Техас, так как не раскрывает данные об ответственности, активах и физическом местоположении.
В постановлении также сказано, что Bitconnect обязана отменить токенсейл, запланированный на 10 января. Кроме того, в TSSB подчеркнули, что нормативно-правовой статус токенов и криптовалют не определён, а ценовая волатильность и риски высоки.
Криптовалюта Bitconnect (BCC) торгуется на биржах по курсу около 393 долларов.
Капитализация валюты достигает 2,4 млрд долларов (данные Coinmarketcap). После публикации постановления курс криптовалюты за сутки упал на 9,02%.
В целом постановление регулятора штата Техас вряд ли сможет привести к закрытию британской компании. Однако если TSSB запретит Bitconnect взаимодействовать с жителями штата Техас, у компании будут проблемы, так как эту аудитории не так просто выделить среди всех пользователей.
О том, что Bitconnect имеет признаки финансовой пирамиды, заявляли создатель Ethereum Виталик Бутерин, а также гуру рынка Чарли Ли и Майк Новограц.
В начале ноября 2017 года Регистрационная палата Великобритании предупредила BITCONNECT LTD, что если та в течение двух месяцев не предоставит аргументацию бизнес-модели, то её закроют.